Dosarul celor trei ofițeri de la BCCO Constanța, arestați la finalul lunii Mai și trimiși în judecată după numai o lună de cercetări este cu mult mai complicat decât pare la prima vedere. În comunicările DNA-ului, precum și-n “scăpările” din presă sunt prezentate doar frânturi de adevăr, tabloul relațiilor dintre autorități și interlopi fiind unul mult mai complex.
Legăturile actorilor implicați în acest caz își au rădăcinile în anii ’90, atunci când lumea interlopă din Constanța avea un cuvânt greu de spus în economia orașului. Timpurile s-au schimbat, dar anumite relații au fost bine conservate, datorită beneficiilor aduse ambelor părți de activitățile ilicite. Vă invităm să citiți o poveste extraordinară despre relațiile Poliției cu lumea interlopă de la malul Mării.
Memet Onasis și afacerea CASINO PARIS
În august 2003, interlopul Sali Memet zis Mancu (având triplă cetățenie, turco-româno-americană) în asociere cu italienii calabrezi Rocco Presta (31 ani) și Michele Ligorio (52 ani) inaugurează afacerea Casino Paris la Constanța – societate privată specializată în organizarea de jocuri de noroc. La momentul respectiv acesta era singurul casino deschis pe raza municipiului Constanța, dintrei cei trei asociați, singurul cu ceva experiență în domeniu fiind Rocco Presta.
În primă fază, cei trei au închiriat una din sălile Casinou-ului de pe faleza din Constanța, pentru ca ulterior să-și mute activitatea în centrul orașului la Hala Unirii de pe strada Răscoalei din 1907 (unde funcționează în prezent Fratelli Social Club). Abia pe 1 Februarie 2005, deci după un an de zile, Casino Paris a reușit să-și obțină Licența de Exploatare a jocurilor de noroc de tip casino, seria B, numărul 0000492 emisă de Ministerul de Finanțe.
Câteva luni mai târziu, în Octombrie 2005, cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate din Constanța au decis să supravegheze mai atent activitatea celor trei asociați de la Casino Paris. Această acțiune informativă fusese activată imediat după ce, în toamna lui 2005, Michele Ligorio s-a aflat la un pas de a fi linșat de trei membri ai lumii interlope constănțene fiind vorba de: Petrică Tomescu, Sedan Iașar și Bekir Iaşar (ultimii doi, fiul și nepotul lui Ismail Iașar zis Săceanu, capul clanului ce-i poartă numele).
Interlopii erau supărați pe Ligorio după ce acesta „magnetizase intenționat” ruleta de la Casino Paris, motiv pentru care, cei trei pierduseră 31.000 de dolari într-o singură noapte.
Speriat de moarte, italianul a cerut ajutor Poliției fiind totodată nevoie de intervenția trupelor speciale pentru ca lucrurile să nu degenereze într-un măcel. În urma verificărilor efectuate de Biroului Regional de Metrologie Legală Constanța s-a stabilit că nici una dintre bilele ruletelor din Casino Paris nu prezintă nereguli și că aparatul de joc funcționează în bune condiții.
Între timp, Sali Memet s-a retras din acționariatul societății Casino Paris, lăsându-l în loc pe fiul său Onasis Memet – atunci în vârstă de 30 de ani. În aceste împrejurări tensionate, Onasis ajunge să administreze afacerile tatălui, într-un moment în care activitățile le erau deja supravegheate de serviciile speciale.
Distracția n-a durat prea mult și la finalul lunii Martie, cei de BCCO s-au decis să acționeze. Astfel, în cursul nopții de Vineri, 31 Martie 2006 o echipă mixstă alcatuită din ofițeri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog (BCCOA) Constanța și comisari ai Gărzii Financiare au efectuat un control la Casino Paris.
Verificările au scos la iveală dierite sume de bani ce nu apăreau în evidența contabilă a casinoului fiind vorba de 42.805 dolari, 36.640 euro si 6.380 RON. Au fost identificate totodată 75 de sticle de băutură fără marcaje, produsele fiind importate și comercializate ilegal. Din aceste motive Poliția a dispus pe loc închiderea casino-ului pentru o perioadă de trei luni de zile iar Garda Financiară a amendat societatea cu un milliard de lei.
O acțiune temeinică a “cooperativei” Aurelian Pavel – Cristi Radu
Deoarece au existat suspiciuni că administratorii Casino Paris ar fi săvârșit acte de evaziune fiscală, cei de la BCCO au efectuat și percheziții la domiciliile celor doi cetățeni italieni, Ligorio Michele și Presta Rocco.
- Cu această ocazie la domiciliul lui Rocco polițiștii au descoperit cartușe de la trei tipuri diferite de arme, motiv pentru care împotriva italianului s-a deschis un dosar de urmărire penală pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Totodată pe numele celor doi italieni s-a intocmit și un dosar penal sub acuzația de spălare de bani.
La data respectivă descinderea fusese coordonată de inspectorul principal Aurelian Pavel șeful BCCO Constanța și de Cristian Radu șeful Gărzii Financiare.
Participanții la descindere au declarat că aceasta a fost o premieră națională, fiind pentru prima dată când echipe ale BCCOA și Gărzii Financiare operează în comun într-o actiune de prevenire a fraudelor, spălării de bani și altor prejudicii grave aduse statului.
Mai mult decât atât, inspectorul principal Aurelian Pavel a subliniat că s-a luat legătura cu omologii din Italia, pentru a se verifica dacă patronii casino-ului au comis alte infracțiuni în țara de origine. Un an mai târziu, în Aprilie 2006, firul anchetelor privind activitatea Casino Paris este preluat de DIICOT Constanța prin implicarea procurorului șef Paul Ardelean.
BCCO Constanța: Descidere în premieră națională, rezultate ZERO
În ciuda acestor operațiuni de anvergură puse la punct de BCCO și Garda Financiară, mediatizate la nivel national, italieni au rămas în libertate și sunt în continuare implicați în diverse afaceri în Constanța, Cluj și București.
Și mai interesant este faptul că, în timp ce italienii erau suciți pe toate părțile de anchetatori, Onasis Memet și tatăl său și-au văzut de treburi nestingheriți, de ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Iar ca distracția să fie totală, interlopii care denunțaseră în 2005 frauda de la Casino Paris s-a dovedit că erau de fapt prieteni atât cu italienii cât și cu Onasis și Sali Memet. Drept dovadă, în aprilie 2007, la turneul de poker “Tomis High Stakes” organizat la Constanța, printre alți împătimiți pe lista participanților și câștigătorilor s-au aflat Rocco Presta (administrator la Casino Paris), Bekir Iaşar (nepotul lui Ismail Iașar zis Săceanu) și Sali Memet zis Mancu (tatăl lui Onasis Memet).
După casino-uri Onasis s-a apucat de prafuri etnobotanice
Scăpat cu bine din clenciurile anchetatorilor, mezinul clanului Memet s-a apucat la începutul lui 2010 de comerț cu produse etnobotanice.
Probabil pentru a intra într-o aparentă legalitate, pe data de 19 Mai 2010, Onasis înființează la Constanța societatea comercială Onasis Maria SRL specializată în “comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate”.
În spatele acestui domeniu de activitate se derula de fapt o afacere cu “droguri legale”. Firma Onasis Maria SRL administra pe Bulevardul Mamaia din Constanța un “magazine de vise” prin intermediul căruia Onasis vindea produse etnobotanice.
Memet Onasis avea tehnică pe el
Afacerea cu etnobotanice a mers ca pe roate aproape un an, până când, în fatidica noapte de 29 Ianuarie 2011, prefectul județului Constanța însoțit de lucrători ai BCCO a pășit în magazinul de vise deținut de Onasis Memet.
Razia făcea parte dintr-o campanie locală inițiată în 2010 de fostul prefect Claudiu Iorga Palaz, de eradicare a consumului de etnobotanice din municipiului Constanța.
În noaptea cu pricina, prefecul Palaz era însoțit atât lucrători din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, cât şi de reprezentanţi ai unor instituţii deconcentrate din judeţ.
Deoarece membrii echipei mixte de control au constatat mai multe nereguli la magazinul lui Onasis, prin dispoziția prefectului, magazinul a fost închis.
După aproximativ trei ore prăvălia cu prafuri a fost totuși redeschisă. Siderat de situație, prefectul a încercat să înțeleagă de ce nu se conformează Onasis Memet dispozițiilor sale ca autoritate. În acel moment Onasis i-a dezvăluit prefectului că “are o misiune de îndeplinit” care impune continuare funcționării magazinului său de vise. Pentru a fi și mai convingător, Onasis i-a arătat prefectului că are instalată asupra sa tehnică de înregistrare audio!
Investigațiile prefectului Claudiu Iorga Palaz s-au înfundat la BCCO
Pentru că n-a înțeles de ce proprietarul magazinului de etnobotanice are asupra sa aparatură de înregistrare, prefectul s-a apucat de investigații pe cont propriu. Și astfel, în zilele care au urmat, Palaz s-a apucat să ceară informații de la reprezentanții mai multor instituţii, printre care şi unui șef de la BCCO Constanța, Cristian Victor Lipan.
Cu această ocazie, prefectul și-a exprimat neîncrederea față de angajații BCCO, pe care-i bănuia că transmit informații “traficanților de vise”. Și totuși, la momentul respectiv, prin această anchetă personală, prefectul Palaz n-a reușit să găsească o explicație pentru cele întâmplate. Cazul s-a stins.
Agentul acoperit de la DGA sechestrat și bătut de ofițerii de la BCCO
Au trecut mai bine de trei ani de la evenimentele prezentate. În acest timp, Onasis Metet și-a închis definitiv magazinul de vise, iar firma Onasis Maria SRL a ajuns în insolvență. Fostul patron de casino și traficant de stupefiante și-a tocat banii la jocuri de noroc până la ultimul leuț, iar în final a și divorțat, părăsindu-și nu doar nevasta dar și țara.
Fără o legătură aparentă cu speța prezentată, în timp ce Onasis pribegea prin lume, pe data de 25 Mai 2013, trei ofiţeri de la BCCO Constanța au fost arestaţi de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti:
Este vorba de Dragoş Emil Petcu, Bogdan Mircea Teodorescu şi Vlad Ştefan Zaharia, toți trei fiind acuzaţi de procurorii Parchetului General că ar fi sechestrat şi agresat un bărbat suspectat de trafic de droguri care, în realitate, ar fi fost un ofiţer al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa, care le pregătea celor trei un flagrant, aceștia fiind suspectaţi de fapte de corupţie.
Arestare cu cântec și voie bună
Ca o coincidență bizară, la 5 zile după arestarea celor trei, șeful BCCO Constanța, comisarul șef Aurelian Pavel urma să se căsătorească, nunta sa fiind pregătită evident cu ceva vreme în urmă. Din punct de vedere ierarhic, Aurelian Pavel este șeful celor trei ofițeri BCCO arestați și învinuiți de fapte de corupție. În ciuda contextului aparent nefavorabil, Aurelian Pavel s-a căsătorit, nunta în stil rock-baroc fiind ținută pe data de 1 Iunie 2013 la Clubul Fratelli din Constanța.
Imediat după nuntă, în presă încep să apară o serie de “dezvăluiri” cu privire la relațiile de afaceri ale comisarului șef Aurelian Pavel – șeful BCCO Constanța. Prima lovitură importantă a fost dată de ziarul on-line “eNational”, care a publicat pe 8 Iulie 2013 o listă despre care există suspiciuni ca ar fi fost întocmită de cei de la BCCO Constanța și care, cuprinde numele unor înalți responsabili din Minsiterul de Interne de la București care ar fi primit “atenții” de la colegii lor din Constanța.
În urma acestor “dezvăluiri”, pe data de 8 Iulie, ministrul de interne Radu Stroe a dat dispoziție corpului său de control să verifice situația de la BCCO Constanța.
În paralel, în presă au apărut imediat speculații potrivit cărora lista respectivă ar cuprinde nume importante fiind vorba chestorul Florentin Robescu – adjunct al inspectorului sef al IGPR, Claudiu Vasile zis „Jean” Cucu – șeful DCCO București, comisarul șef Liviu Ungureanu, chestorul Cătălin Dragotă – fost șef al Poliției Capitalei, aflat momentan la conducerea Direcției de Siguranță și Ordine Publică, chestorul Tache Bocăneală – fost adjunct al sefului IGPR și Constantin Bolbosanu – adjunctul DCCO București.
Final neașteptat: Memet Onasis colabora cu Direcția Națională Anticorupție
Întreaga epopee s-a clarificat pe data de 17 Iulie, atunci când printr-un comunicat de presă, Direcția Națională Anticorupție Constanța a anunțat că s-a dispus trimiterea în judecată a celor trei ofițeri BCCO reținuți pe 25 Mai 2013: Teodorescu Bogdan Mircea – ofițer de poliție judiciară, Petcu Dragoș Emil – ofițer de poliție judiciară și Zaharia Vlad Ștefan – agent de poliție.
Toți trei făceau parte la momentul arestării din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Constanța – Serviciul Antidrog, “în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, în formă continuată”.
Prin rechizitoriu întocmit în cauză, procurorii susțin că la datele de 29 Decembrie 2010 și 28 Ianuarie 2011, inculpații Teodorescu Bogdan Mircea, Petcu Dragoș Emil și Zaharia Vlad Ștefan, lucrători de poliție judiciară în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul Antidrog, “au comunicat unui denunțător, reprezentant al unui magazin de comercializare a produselor etnobotanice, informații ce nu erau destinate publicității, referitoare la organizarea unor acțiuni mixte de control inopinat pentru combaterea activităților ilegale de comercializare a plantelor și substanțelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope. Informațiile erau comunicate denunțătorului în mod nemijlocit, indicându-i-se în mod exact data și intervalul orar de desfășurare a controalelor. Aceste acțiuni erau derulate de reprezentanții mai multor instituții publice din județul Constanța și, având în vedere că și lucrătorii din cadrul B.C.C.O. Constanța participau la efectuarea respectivelor controale, inculpații au luat la cunoștință în mod direct despre organizarea acestora, în virtutea atribuțiilor de serviciu”.
Ca să fie probabli și mai convigători, după apariția comunicatul prezentat, în presă “scapă” două mici fragmente din stenogramele aflate la dosarul cauzei.
În text sunt redate discuțiile purtate de ofițerii BCCO Constanța cu Memet Onasis – proprietarul magazinului de vise “Onasis Maria”.Cei trei poliţişti îl avertizau pe Onasis Memet că urmează o razie prin oraș la comercianţii de etnobotanice şi că mai bine ar închide magazinul:
Dragoş Petcu: Diseară, oricum închizi!
Vlad Ştefan Zaharia: Închizi diseară, ţi-am zis!
Mircea Teodorescu: Asta înseamnă că nu te-ai mai dus deloc…, nu că… două…
Onasis Memet: Păi, nu, că nu… nu mă duc de frică, frate, că numai pe magazinul meu stă.
Mircea Teodorescu: Du-te, mă, şi vezi-ţi de treabă… bă, omule!
Onasis Memet: Mă gândeam că…
Dragoş Petcu: Mai sunt şi alte magazine în zonă.
Onasis Memet: …Dacă e, să mai pun ceva acolo, ca să fie bine…
Emil Petcu: Stai, că aia nu ţine de noi.
Mircea Teodorescu: Tu du-te şi vezi-ţi de treaba ta!
Dragoş Petcu: Deci, diseară… de la 8 jumate…
Onasis Memet: Da.
Dragoş Petcu: …9 maxim…
Vlad Ștefan Zaharia: …până la două…
Dragoş Petcu: …până la două – trei dimineaţa… Două, două jumate…
Vlad Ștefan Zaharia: …nu mai deschizi!
Dragoş Petcu: Două, două jumate e închis! Şi ei o să vadă că e închis şi…
Mircea Teodorescu: Vezi că, diseară… eşti pa-pa, da? Jandarmii… p**a mea, o să mergem noi acolo să întrebăm cine i-a pus, da’ nu ştiu, mă…
Ștefan Zaharia de la BCCO știa că este supravegheat
Conform unui alt fragment “scurs” către presă, poliţistul Ştefan Zaharia îl instruia pe Onasis Memet ce să declare procurorilor, după ce a aflat că s-a început o anchetă împotriva lor.
Vlad Ștefan Zaharia: Eu ţi-am zis, frate, o să trebuiască, într-o zi, dacă, vreodată, cineva te întreabă sau cine o fi, frate. „Te-a anunţat vreodată vreun… ceva?”, nu te-a anunţat nimeni nimic, frate, înţelegi? Să nu fii tâmpit să zici: „Da”.
Vlad Ștefan Zaharia: Dacă mai discuţi cu altcineva, ţi-am zis, nu e niciunul dintre noi care venea să te anunţe, să-ţi zică ceva sau… Asta tre’ să ţii minte! Aşa-i zici omului: „Domnule, a fost aşa!”. O să vii într-o zi pe la noi, pe-acolo, ca să stai de vorbă cu cineva, da’ ţi-am zis… Eu te învăţ pentru ce trebuie să ştii atunci să spui, da?
Procurorii DNA se străduiesc să ne explice, printre dinți, că, în timp ce prefectul Claudiu Iorga Palaz încerca să închidă magazinele de vise din Constanța, ofițerii BCCO țineau de șase comercianților de etnobotanice. Iar după ce au aflat că sunt investigați de DNA s-au dus să-l învețe pe protejatul lor ce să declare procurorilor.
Ce nu explică însă comunicatul DNA-ului este tocmai motivul pentru care, la momentul controalelor efectuate de prefect, Onasis Memet avea deja asupra sa tehnică de înregistrare. În plus, dacă Onasis tot știa de aceste controale de ce s-a mai lăsat găsit la magazin?
O altă întrebare este cum a ajuns Onasis din poziția de urmărit de serviciile speciale în 2006, denunțător al corupției și informator al DNA-ului la nivelul anului 2011? Și de ce a fost nevoie ca un un ofițer acoperit al DGA Constanța să fie maltratat, dacă probele cu privire la divulgarea de cătrei cei trei ofițeri BCCO de “informații ce nu erau destinate publicității” erau atât de clare pentru a fi puși sub învinuire?
Etichete:
Sali Memet, Rocco Presta, Michele Ligorio, Casino Paris, Petrica Tomescu, Sedan Iasar, Bekir Iasar, Onasis Memet, BCCO, DIICOT, Ismail Iasar, Saceanu, Mancu, Onasis Maria SRL, droguri, DGA,
